Események/Hírek

Irtózatos pénzeket mozgatnak a világ bűnözői, de nem alhatnak nyugodtan

Irtózatos pénzeket mozgatnak a világ bűnözői, de a háttérben jelentős erők dolgoznak a lefülelésükön. Mi kell ahhoz, hogy a gyanús pénzmozgásokat és terrorfinanszírozásokat még időben megakadályozzák? Kinek a felelőssége, ha a bankban vizsgálat nélkül rábólintanak egy több tízmilliós ügyletre? És hogy jönnek a képbe a kriptovaluták, ha pénzmosásról van szó? Ezekre a kérdésekre adtak választ a BIB pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértői kurzusán, amiről a portfolio.hu is beszámolt. A kurzus résztvevői a leggyakrabban előforduló banki szituációkat színészek közreműködésével gyakorolhatták is.