Nemesfémmel kereskedők és árukereskedők Pmt. szerinti E-learning

Miért tartjuk fontosnak?

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése és megakadályozása napjaink egyik legfontosabb társadalmi feladata. Ennek érdekében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa több pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést rendelt el. Ezek teljeskörű megvalósulását szolgálják a hazai jogszabályok, így a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) is.

A Kurzus tartalma

A képzés alapvető célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek azzal miért is fontos ez a küzdelem, mit tehet Ön annak érdekében, hogy az Ön üzletmenetében és ügyfélkörében

• a pénzmosás lehetséges megjelenési formáit felismerje, és meg tudja tenni a szükséges / kötelező lépéseket;
• készüljön fel egy belső kockázatértékelésén alapuló ügyfél átvilágítási folyamat kialakításával és következetes alkalmazásával az ilyen helyzetek elkerülésére

A kurzus felépítése

Áttekintő e-learning képzésünk 4 órányi saját fejlesztésű, tudásfókuszú e-learning tananyagot tartalmaz.

Előadásanyag

Az előadásanyag 3 hónapig elérhető, ez alatt az időtartam alatt korlátlan alkalommal visszanézhető.
A videók témakörökre bontva hallgatóbarát formában (érthetően, élvezhetően és lépésről lépésre haladva) tartalmazzák az ismeretanyagot.

Kiegészítő jegyzetek

Az előadás fóliái visszanézhetők, nehezebb érthető témáknál kiegészítő anyagok, feladatmagyarázatok segítik a megértést.

Tudásmérő kérdések, kvízek

Interaktív oktatási felületünkön azonnali tudásellenőrzésre is van lehetőség.

Kényelmesen, saját tempójában sajátíthatja el a tananyagot.

Kinek ajánljuk a kurzust?

A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet 21 §-ában foglaltak értelmében a kockázatértékelés készítésére köteles nemesfémmel kereskedők valamint Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles nyilvántartásában szereplő árukereskedők.

További részletek

• A kurzus ára tartalmazza a vizsga díját.
• Sikertelen vizsga esetén javítóvizsgát szervezünk, melynek ára 15.000 Ft + 0% ÁFA
• Személyi egyezés esetén további tanúsítványok kiállítása: 25.000 Ft + 0% ÁFA/db.

A képzést a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt-vel együttműködésben valósítjuk meg. A vizsga a Nemzetközi Bankárképző szervezésében kerül lebonyolításra.
A képzésre történő jelentkezéssel a jelentkező egyúttal elfogadja a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját.