III. - Képesített pénzmosás és terrorizmus-fin. elleni szakértő III.

 

A KÉPZÉS A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG SZAKMAI ELISMERÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ PROGRAM

A KURZUS TARTALMA

Ez a kétnapos, haladó szintű képzés azok számára készült, akik már elvégezték az első két AML tanfolyamot, és szeretnék tudásukat naprakészen tartani. A program során nemcsak az aktualitásokat tekintjük át, hanem mélyebb szakmai összefüggéseket is feltárunk – különösen azokat, amelyek a pénzmosás-megelőzés legújabb kihívásaihoz kapcsolódnak.

A tanfolyam interaktív gyakorlatokkal egészül ki, hogy ne csak tudásban, hanem élményben is maradandót nyújtson.

Kurzus célja

Célunk, hogy a résztvevők naprakész és mélyebb szakmai tudással távozzanak, amelyet azonnal alkalmazni tudnak a gyakorlatban is. A képzés fókuszában a változó szabályozási és technológiai környezetre való reagálás, valamint a komplex helyzetek értelmezése áll.

Kinek ajánljuk?

Ez a kurzus azoknak szól, akik:

• már részt vettek az AML alapképzéseinken,

• haladó szintű tudásra vágynak a pénzmosás-megelőzés területén,

• naprakész információkat és gyakorlati példákat keresnek,

• érdeklődnek az új technológiák és az AI gyakorlati AML-alkalmazása iránt.

Kurzus felépítése

• KYC-információk értelmezése a nemzetközi pénzforgalomban

• A legnagyobb pénzmosási botrányok tanulságai

• Modern technológiák (AI, szűrőrendszerek) az AML szolgálatában

• Magántőkealapok, bizalmi vagyonkezelők tulajdonosi háttere

• Kriptovaluták AML szempontból

• Szankciós rendszerek aktuális kérdései

• Financial Crime Compliance: esettanulmányok és tapasztalatok