Képesített pénzmosás és terrorizmus-fin. elleni szakértő I.

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szakértői szerint a bűncselekményekből származó, majd tisztára mosott pénz a világ GDP-jének 2,7 százalékát teszi ki, nagysága megfelel a fejlődő országok nemzeti összterméke 6–7 százalékának és tízszer nagyobb az Európai Unió-ból a fejlődő világnak érkező támogatásnál. Az illegális jövedelem nagysága és a nemzetközi gazdaságra gyakorolt negatív hatása miatt az XX. század végétől nemzetközi összefogás született az illegális jövedelemszerzés és a terrorizmus-finanszírozás ellen. Számos szervezet alakult és foglalkozik jelenleg is a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni hatékony eszközök, illetve módszerek folyamatos fejlesztésével. A nemzetközi és a hazai erőfeszítések fontos résztvevői a szabályozóhatóságok és maguk a pénzügyi intézmények. Az Európai Uniós rendelkezések hatására 2017 júniusától Magyarországon megjelent új jogszabályi környezet jelentős kihívást jelent a pénzpiaci szereplők, szolgáltatók számára.

A KURZUS TARTALMA

A kurzus a résztvevők számára átfogóan mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának nemzetközi és hazai vonatkozásait és jogszabályi környezetét. A pénzügyi intézmények munkatársai számára magabiztos alaptudást kínál a korlátozó tevékenységek gyakorlati alkalmazására úgy, hogy a képzés kitér a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás bűnügyi aspektusaira is.

A KURZUS CÉLJA

A kurzus alapvető célja, hogy a résztvevők:

megismerkedjenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem fogalmaival és alapvetéseivel, valamint a meghatározó hazai és nemzetközi intézményi szereplőivel és szervezeteivel;
megismerjék a legfontosabb nemzetközi és hazai sztenderdeket, ajánlásokat és jogszabályokat, köztük a 2017. június 26. óta hatályos 2017. évi LII. törvényt (Kit.), a 2017. évi LIII. törvényt (Pmt) és azok végrehajtási rendeleteit, valamint ezen jogszabályi elvárások fejlődési szakaszait;
világosan lássák a legfontosabb pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos kockázatokat és fenyegetéseket;
a bemutatott esettanulmányokon keresztül tisztában legyenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáival, valamint gyakorlati tudást szerezzenek ezek felismerése érdekében;
megértsék a pénzügyi és vagyoni korlátozások nemzetközi rendszerét, valamint az azok végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi és felügyeleti elvárásokat;
a bemutatott jogszabályok és esettanulmányok által általános képet kapjanak a pénzmosás, valamint a terrorizmus-finanszírozás büntetőjogi vonatkozásairól;
megismerkedjenek a prudens vállalatirányítás alapvető ismérveivel, a hitelintézeti compliance-kultúra megteremtését célzó eszközökkel és az ebből fakadó előnyökkel, valamint ezzel kapcsolatban a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem során elvárt vezetői feladatokról;
megismerjék az auditált elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó szabályokat és felügyeleti elvárásokat.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

A kurzus korszerű ismereteket kínál a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatálya alatt álló szolgáltatók pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni, valamint pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedései végrehajtásában közreműködő munkatársainak. Ugyanígy ajánljuk a megfelelési (compliance) szakemberek és belső ellenőrök részére, illetve mindenki más számára is, aki a jövőben a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozások végrehajtása területén tervezi karrierjét.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele, hogy a képzésen történő részvételt követően a résztvevők sikeres vizsgát tegyenek a tanultakból. A vizsga elektronikus formában kerül lebonyolításra. A vizsga teszt jellegű, 20 kérdést tartalmaz, legalább 80%-os jó válasz esetén sikeres.

A képzés elvégzésével a Budapest Institute of Banking (BIB) a Magyar Bankszövetség szakmai elismerését is igazoló tanúsítványt állít ki.

IDŐTARTAM

Mindkét nap: 9.00 - 17.00

A kurzust HIBRID eseményként szervezzük, így lehetősége van akár személyesen, akár online felületen is részt venni.

Információ a vizsgáról

A Képesített pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő képzés vizsgával zárul. A képzés díja tartalmazza a vizsgadíjat - a sikertelen vizsgát követő pótvizsga díja nettó 10.000 Ft + 27% ÁFA.

A vizsga menete:

a vizsga részvétel feltétele a képzésen való részvétel
a 20 darab feleletválaszós teszt kérdésből álló vizsga online formában valósul meg
a vizsgafeladatok teljesítésére a vizsgázó számára 1 hét időtartam áll rendelkezésre
a vizsga eredménye "megfelelt" vagy "nem felelt meg" minősítésű lehet - a "megfelelt" minősítéshez a vizsgázónak a maximálisan megszerezhető pontszám legalább 80 százalékát el kell érnie
a vizsgán segédeszköz használata nem megengedett
a vizsga eredményéről az online rendszer azonnali visszajelést ad a vizsgázónak
"megfelelt" vizsgaeredmény esetén a Magyar Bankszövetség által elismert tanúsítványt állítunk ki.