IV. - Képesített pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő IV.

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

A Képesített pénzmosás-megelőzési képzés IV. modulja a haladó AML/CFT szakemberek számára nyújt átfogó, gyakorlatközpontú felkészítést a pénzmosás elleni küzdelem legújabb kihívásaira. A modul kiemelten foglalkozik az EU új pénzmosás elleni hatóságának (AMLA) szerepével, feladataival és a hazai intézményekre, valamint compliance funkciókra gyakorolt várható hatásaival. Részletesen bemutatja a modern pénzmosási kockázatértékelési megközelítéseket, az AML-incidensek kezelésének és belső vizsgálatainak bevált gyakorlatait, valamint a felügyeleti elvárások változásait. A képzés külön hangsúlyt helyez az AML-technológiai megoldásokra, beleértve az automatizált monitoringot és az adatvezérelt elemzést. A résztvevők vezetői szemléletű megközelítésben ismerhetik meg az AML compliance stratégiai irányítását, a döntéstámogatást és a felügyeleti vizsgálatokra való felkészülést.

A KURZUS TARTALMA

• Az AMLA szerepe, hatáskörei és a felügyeleti modell változása az EU-ban; várható hazai és intézményi hatások
• Modern pénzmosási kockázatértékelési módszerek, kockázati modellek és vezetői döntéstámogatás
• AML-incidensek kezelése és belső vizsgálatok lefolytatása: folyamatok, dokumentáció, hatósági együttműködés
• AML-technológiai megoldások a gyakorlatban: automatizált monitoring, adatvezérelt elemzés, új kockázati területek
• Vezetői kontrollok, KPI-k, riportálás és felkészülés felügyeleti ellenőrzésekre
• Esettanulmányok és interaktív gyakorlatok a hazai és nemzetközi AML/CFT gyakorlatból

A KURZUS CÉLJA

A haladó szintű IV. modul célja, hogy átfogó, jövőbe mutató szakmai tudást nyújtson a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem legújabb szabályozási, felügyeleti és gyakorlati kihívásairól. A képzés kiemelt hangsúlyt fektet az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának (AMLA) szerepére, működésére és a hazai pénzügyi szektor, valamint a compliance funkciók előtt álló új elvárásokra. A kurzus célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a modern AML-kockázatértékelési módszereket, az incidenskezelés és belső vizsgálatok bevált gyakorlatait, valamint az AML-technológiai megoldások gyakorlati alkalmazását. A modul vezetői szemléletben mutatja be az AML compliance stratégiai irányítását és a felügyeleti vizsgálatokra való felkészülést. A képzés egyben szakmai fórumot is biztosít a tapasztalatcserére és a legjobb gyakorlatok megvitatására.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

Mindazoknak, akik már rendelkeznek pénzmosás-megelőzési területen szerzett szakmai tapasztalattal, és szeretnék tudásukat a legújabb uniós és hazai fejleményekkel, különösen az AMLA megjelenésével összefüggésben elmélyíteni. Kiemelten ajánlott AML/CFT compliance vezetőknek, szakértőknek, belső ellenőröknek, kockázatkezelési és jogi területen dolgozó szakembereknek, valamint mindazoknak, akik felügyeleti vizsgálatokra, komplex AML-kihívások kezelésére készülnek. A képzésen való részvételhez az alapképzés elvégzése nem feltétel, azonban erősen ajánlott

Egyéb információk

A kurzus intervalluma: 1 napos képzés (9-17h)

A kurzust HIBRID formában hirdetjük meg, így lehetőség van választani az online platform és a személyes tantermi képzés között.

Helyszín: Budapest | 11. kerület Infopark / Zoom