A kurzus a résztvevők számára átfogóan mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések vég...

Azoknak, akik az első két tanfolyamot már részt vettek egy olyan kétnapos tanfolyamot kínálunk, amiben az aktualitások áttekintésén túl az AML újabb aspektusait (pl.:&...

9 tanórás tantermi IDD képzés.

A felügyeleti és adatvédelmi elvárásoknak történő megfeleléshez a kurzus résztvevői megfelelő útravalót kapnak.