BIB oktatás

Kurzusok

Pénzmosás-megelőzés ügyvédeknek - webinár

  • Online banki, pénzügyi kurzusok

​A képzés tartalma: 

  • a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem fogalmainak és alapvetéseinek, valamint a meghatározó hazai és nemzetközi intézményi szereplőinek és szervezeteinek bemutatása; 
  • a legfontosabb nemzetközi és hazai sztenderdek, ajánlások és jogszabályok, köztük a 2017. június 26. óta hatályos 2017. évi LII. törvény (Kit.), az idén módosított 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.) és azok végrehajtási rendeleteinek bemutatása;
  • a legfontosabb pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos kockázatok és fenyegetések bemutatása, az ezzel a feladattal kapcsolatos, az ügyvédeket terhelő felelősség és munka kiemelésével;
  • 1-2 esettanulmányon keresztül a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáinak bemutatása, gyakorlati tudás átadása ezek felismerése érdekében.

Előadók



Megnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnket